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华旭公司关于召开2010年年度股东大会的通知
2011-7-19
  

华旭金卡股份有限公司

 

关于召开2010年年度股东大会的通知

 

尊敬的各位股东:

根据华旭金卡股份有限公司(以下简称“公司”)股东北京四通电脑有限公司、中国电子科技集团第十五研究所、深圳长城开发科技股份有限公司的提议,公司定于201184日下午14:0015:30在公司会议室召开“华旭公司2010年年度股东大会”,公司邀请各位股东参加本次股东大会。

根据以上股东提议,本次2010年年度股东大会议程如下:

1、      审议公司《2010年度工作报告》

2、      审议公司《2010年度财务决算与2011年度预算的报告》

3、      审议公司2010年度利润分配及弥补亏损的方案

4、      选举公司第四届董事会董事

5、      选举公司第四届监事会监事

请出席本次股东大会的法人股东代表或个人股东代表准备《股东授权委托书》,并于2011831700前传真至公司或84日下午1330前提交原件;请出席本次股东大会的个人股东携带个人身份证。

联系人:赵文治(董事会秘书)

  话:01051616117 / 51616789

  真:01051616099

顺颂商祺!

华旭金卡股份有限公司

2011719


股东授权委托书

 

 

兹全权委托                   先生/女士(身份证号:                                )代表本单位 (本人),出席201184日上午召开的“华旭金卡股份有限公司2010年度股东大会”,并代表本单位 (本人)对会议议案代为行使表决权。

委托期限:201184,华旭金卡股份有限公司2010年度股东大会召开期间。

 

 

 

  委托人:(盖章/签字)           受托人:(签字)

 

 

                        

                         委托日期:2011       
 
 
   
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