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会议通知_关于召开2012年年度股东大会
2013-5-27
  

 

 

 

华旭金卡股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

 

尊敬的各位股东:

根据华旭金卡股份有限公司(以下简称“公司”)股东北京四通电脑有限公司、中国电子科技集团第十五研究所、深圳长城开发科技股份有限公司的提议,公司定于2013625日下午16:0017:00在公司会议室召开“华旭公司2012年年度股东大会”,公司邀请各位股东参加本次股东大会。

根据以上股东提议,本次2012年年度股东大会议程如下:

1、      审议公司《2012年度工作汇报和2013年工作计划》

2、      审议公司《2012年度利润分配预案》

3、      审议河北华控弘屹科技有限公司将所持有的华旭公司全部股份转让给全资子公司“鑫益达科技有限公司”事宜。

请出席本次股东大会的法人股东代表或个人股东代表准备《股东授权委托书》,并于20136211700前传真至公司或6251530前提交原件;请出席本次股东大会的个人股东携带个人身份证。

联系人:赵文治(董事会秘书)

  话:01089056117 / 89056789

  真:01089056099

顺颂商祺!

华旭金卡股份有限公司

2013525


股东授权委托书

 

 

兹全权委托                   先生/女士(身份证号:                                )代表本单位 (本人),出席2013625日下午召开的“华旭金卡股份有限公司2012年度股东大会”,并代表本单位 (本人)对会议议案代为行使表决权。

委托期限:2013625,华旭金卡股份有限公司2012年度股东大会召开期间。

 

              

 

  委托人:(盖章/签字)           受托人:(签字)

 

 

                        

                         委托日期:2013       

 

 

 
 
   
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