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华旭金卡股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
2016-2-18
  

尊敬的各位股东:

根据华旭金卡股份有限公司(以下简称“公司”)股东中国电子科技集团第十五研究所、深圳长城开发科技股份有限公司的提议,公司定于2016318日下午16:0017:00在公司会议室召开“华旭公司2015年年度股东大会”,公司邀请各位股东参加本次股东大会。

根据以上股东提议,本次2015年年度股东大会议程如下:

1、      审议公司《2015年度工作汇报和2016年工作计划》

2、      审议公司《2015年度利润分配预案》

请出席本次股东大会的法人股东代表或个人股东代表准备《股东授权委托书》,并于20163151700前传真至公司或3181530前提交原件;请出席本次股东大会的个人股东携带个人身份证。

联系人:赵文治(董事会秘书)

  话:01089056117 / 89056789

  真:01089056099

顺颂商祺!

华旭金卡股份有限公司

2016218


 

 

 

 

 

股东授权委托书

 

 

兹全权委托                   先生/女士(身份证号:                                )代表本单位 (本人),出席2016318日下午召开的“华旭金卡股份有限公司2015年度股东大会”,并代表本单位 (本人)对会议议案代为行使表决权。

委托期限:2016318,华旭金卡股份有限公司2015年度股东大会召开期间。

 

              

 

  委托人:(盖章/签字)           受托人:(签字)

 

 

                        

                         委托日期:2016       

 
 
   
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