尊敬的各位股东：

根据华旭金卡股份有限公司（以下简称“公司”）股东中电太极（集团）有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司的提议，公司定于2019年8月21日下午16:00—17:00在公司会议室召开“华旭公司2019年第一次临时股东大会”，公司邀请各位股东参加本次股东大会。

根据以上股东提议，本次2019年第一次临时股东大会议程如下：

1、审议公司对外投资的议案

2、审议部分股东股份转让议案

请出席本次股东大会的法人股东代表或个人股东代表准备《股东授权委托书》，并于2019年8月20日17：00前传真至公司或8月21日15：30前提交原件；请出席本次股东大会的个人股东携带个人身份证。

联系人：赵文治（董事会秘书）

电  话：010－89056789

传  真：010－89056099

顺颂商祺！

华旭金卡股份有限公司

2019年8月16日

股东授权委托书

           委托人：（盖章/签字）           受托人：（签字）

                         委托日期：2019年    月    日